Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Отозвана лицензия у двух коммерческих банков

Отозвана лицензия у двух коммерческих банков

Среда, 5 апреля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

5 апреля 2006 года стало известно о том, что еще у двух коммерческих банков отозвана лицензия. Приказом от 4 апреля 2006г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Красноярский социальный коммерческий банк" (ООО "КСКБ") и ЗАО "Акционерный коммерческий банк инвестиций и технологий" ("АКБ инвестиций и технологий").
По сообщениям департамента внешних и общественных связей Банка России, лицензия на осуществление банковских операций у ООО "КСКБ" отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, это произошло в связи с нарушениями банком федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.
Как отмечается в сообщении, ООО "КСКБ" допускало нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляло, а также нарушало сроки направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
Так, в декабре 2005г. КСКБ провел операции по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 2,5 млрд руб. на цели, не подтвержденные договорами поставки сельхозпродукции. КСКБ нарушал банковское законодательство по организации кассовых операций и бухгалтерского учета.
В этом году кредитная организация осуществляла свою деятельность при отсутствии единоличного исполнительного органа, решения коллегиального исполнительного органа были нелегитимны. Неоднократные предписания Банка России по устранению данного нарушения банком не выполнены, что указывает на отсутствие надлежащего руководства его деятельностью. Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
С 5 апреля 2006г. в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения, в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения, в соответствии со ст.23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности", ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
В свою очередь, лицензия на осуществление банковских операций у "АКБ инвестиций и технологий" отозвана в связи с неисполнением банком законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора.
Банком России были установлены случаи многочисленных нарушений банком законодательства о противодействии легализации преступных доходов. "АКБ инвестиций и технологий" не направил сообщения в Росфинмониторинг о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов, не принимал меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей. В деятельности банка выявлены также неоднократные нарушения порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней.
В период с ноября 2005г. по февраль 2006г. объем выдачи "АКБ инвестиций и технологий" наличных денег, имеющих сомнительный характер, составил 9,3 млрд руб. При этом 5 млрд руб. было получено одним физическим лицом, которое является руководителем трех общественных фондов, для нужд последних.
С 5 апреля 2006г. в соответствии с приказом Банка России в "АКБ инвестиций и технологий" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения, в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения, в соответствии со статьей 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности", ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
Напомним, что 30 марта Банк России отозвал лицензию у московского ООО "Коммерческий банк "Арчекас". Такое решение принято в связи с тем, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В этот же день Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Небанковская кредитная организация "Национальное расчетно-кредитное общество" (ООО "НКО "НРКО"). Это было сделано также в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 513
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
Казахстан не рассматривает возможность дополнительной поддержки экспортеров зерна |
18: 00
Правительство РФ продолжит активную поддержку экспорта аграрной продукции - Медведев |
17: 40
План погрузки по сети железных дорог стран СНГ за январь-сентябрь выполнен почти на 102% |
17: 20
За 9 месяцев т.г. производство свиней в хозяйствах России возросло на 4,5% - Минсельхоз |
16: 40
Российские переработчики зерна просят возобновить льготное кредитование отрасли |
16: 20
Россельхозбанк выдал заемщикам 100 млрд. руб. в рамках программы льготного кредитования |
16: 20
На СВОТ возобновился рост цен на соевые бобы и продукты переработки |
16: 20
ЮАР: урожай соевых бобов в 2017/18 МГ достиг 1,32 млн. тонн |
15: 40
Бразилия: в т.г. производство кукурузы в штате Мату Гроссу в 6,5 раза превысит внутреннее потребление |
15: 40
Группа «Черкизово» наращивает мощности по производству комбикормов |
15: 01
В 2018 г. правительство России примет долгосрочную программу развития АПК |
14: 40
В 2017 г. валовой сбор семян рапса в ЕС увеличился на 1,6 млн. тонн |
14: 00
На СВОТ возобновился рост цен на соевые бобы и продуктов переработки |
13: 20
ФАО: банановые плантации под угрозой |
13: 20
Торговые сети могут начать штрафовать за нарушение условий хранения продуктов |
13: 20
Подмосковье планирует в 2018 году полностью обеспечить себя свежими овощами |
13: 20
Россельхозбанк выдал заемщикам 100 млрд. рублей в рамках программы льготного кредитования |
13: 00
Кофе за год подешевел на 9%, шоколад — на 14% |
13: 00
Philip Morris за 9 месяцев снизил объем поставок сигарет в РФ на 9,8% |
13: 00
В 2017/18 МГ производство пшеницы в странах Южной Америки существенно снизится |
12: 41
Кондитеры резко нарастили импорт какао-сырья |
12: 41
Казахстан: в Жамбылской области создано более 150 кооперативов |
12: 41
«Щелково Агрохим» начала строительство крупнейшего в Средней Азии завода по производству СЗР |
12: 20
Аргентина: посевные площади под кукурузой в т.г. возрастут на 5,2% |
12: 00
Иордания снова объявила тендер на закупку пшеницы |
12: 00
По итогам первого квартала 2017/18 МГ Бангладеш вышел на 4 место по объемам импорта российских зерновых и масличных |
11: 40
Минимальные цены на алкоголь рассчитают по формуле |
11: 20
Южно-Казахстанская область лидирует по созданию кооперативов |
11: 20
РЖД готовы расширить действие скидки на экспортные перевозки зерна еще на 6 областей |
11: 00
Геннадий Тимченко купит долю в кубанском производителе яблок |
11: 00
Введенные Турцией ограничения на поставки сельхозпродукции снизят ставки фрахта в российских портах - прогноз |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31