ЦБ отозвал лицензию у небанковской организации "НРКО"

Четверг, 30 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк России с 30 марта 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Национальное расчетно-кредитное общество" (НКО "НРКО") в связи с неисполнением НКО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая применение мер в порядке надзора. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.

"НРКО" не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности НКО выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства при проведении кассовых операций, учетной политики. Кредитной организацией не была создана служба внутреннего контроля и не разработаны соответствующие документы, регламентирующие политику по основным направлениям.

Деятельность кредитной организации была подвержена высоким операционным рискам. Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов, отмечается в релизе ЦБ.

С 30 марта в "НРКО" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 482
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru