Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > На Индустриальный Сберегательный Банк заведено уголовное дело

На Индустриальный Сберегательный Банк заведено уголовное дело

Понедельник, 27 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование по факту незаконной банковской деятельности в Индустриальном Сберегательном Банке. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель управления.

По его словам, банк попал в поле зрения милиционеров несколько месяцев назад. Было установлено, что кредитная организация регулярно совершает незаконные операции, в результате которых коммерческие фирмы, проводя деньги через счета подставных фирм, зарегистрированных по утерянным или украденным паспортам, получают наличные деньги, уклоняясь от уплаты налогов.

Источник отметил, что 14 марта по факту незаконной банковской деятельности в КБ "Индустриальный Сберегательный Банк" было возбуждено уголовное дело. Он рассказал, что в банке и его филиалах проведены обыски. Также обыски прошли в подпольном пункте получения наличных средств, организованном в подвале жилого дома в Авиационном переулке в Москве, и в помещении фирмы, изготавливавшей комплекты документов фирм-однодневок, через которые обналичивались деньги.

В ГУВД сообщили, что во время обысков в подпольном пункте получения наличных средств в замаскированной комнате найдена касса, в которой находились в рублях, долларах и евро деньги на общую сумму более 2 млн. долларов. Кроме того, обнаружена "черная" бухгалтерия обналичивания средств. Источник рассказал, что в самом банке, его филиалах, в подпольном пункте получения наличных средств и фирме, где проводились обыски, найдены документы, с помощью которых установлено более 150 коммерческих организаций, которые обналичивали через банк деньги, уклоняясь от налогов. В отношении этих фирм в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 199 УК России (уклонение от уплаты налогов).

Обвинение по уголовному делу конкретным лицам пока не предъявлено. В настоящий момент идет работа по установлению среди сотрудников банка организаторов и участников незаконных банковских операций.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 926
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

08: 20
Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника выросли |
08: 00
Курс доллара и евро на 28 июня |
07: 00
ВБ: мировая экономика может потерять триллионы долларов из-за ранних браков |
18: 40
ЦБ нашел признаки вывода активов из Тальменка-Банка почти на 800 млн рублей |
18: 20
Центробанк выявил случаи заражения IT-систем банков РФ в результате хакерской атаки |
18: 00
Google не согласен с Еврокомиссией по штрафу в 2,42 млрд евро |
18: 00
Росстат: чистая прибыль компаний РФ в январе — апреле составила 3,2 трлн рублей |
17: 00
Акции «Роснефти» обновили максимумы с апреля |
17: 00
Народный Доверительный Банк обновил линейку вкладов |
17: 00
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании |
16: 20
Центробанк оставил антициклическую надбавку к достаточности капитала банков на нулевом уровне |
16: 20
Group-IB: от хакерской атаки вируса Petya.A пострадали более 80 компаний РФ и Украины |
15: 40
Медведев: цифровая экономика требует корректировки законодательства |
14: 40
Аналитики указали на риски повышения спроса на валюту со стороны банков |
14: 40
Предложение банков на депозитном аукционе ЦБ составило 618,1 млрд рублей при лимите в 470 млрд |
13: 40
Счетная палата рассказала о нарушениях прав граждан при смене пенсионного фонда |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 12 копеек, евро — на 13 |
13: 00
Россияне оценили стоимость своей жизни в 1,2 млн долларов |
13: 00
Банк «Русский Стандарт» расширяет возможности программы RS Cashback |
12: 20
«БИН Страхование» передаст портфель по ОСАГО в ВСК |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 58,88 рубля |
11: 40
Telegram благодаря скандалу возглавил рейтинг популярности в России среди программ для iPhone |
11: 20
НБКИ: средний размер потребкредита вырос с начала года на 17,9% — до 145,3 тыс. рублей |
11: 00
СМИ: должники Северо-западного Сбербанка остались без куратора |
10: 40
Индекс ММВБ снижается, индекс РТС пытается определиться с динамикой в начале торгов |
10: 40
Замминистра транспорта: приватизация «Совкомфлота» запланирована на начало июля |
10: 40
Банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке |
10: 40
Страховщики хотят создать в России глобальную систему оценки рисков |
10: 00
Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию о конфискации преступных доходов |
10: 00
Василий Кочнев назначен зампредом правления СКБ-Банка |
10: 00
В России может быть создана глобальная система оценки рисков |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003