В Бразилии арестован директор швейцарского банка Credit Suisse

Пятница, 24 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Бразилии арестован один из директоров швейцарского банка Credit Suisse Петер Шаффенер. Швейцарский гражданин, подозреваемый в отмывании денег и нелегальных переводах за границу, пытался покинуть страну и был арестован в VIP-зале международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу.

В минувшую пятницу полиция провела обыск в представительстве Credit Suisse, расположенном в одном из фешенебельных районов Сан-Паулу, по санкции прокурора после проведения четырехмесячного расследования по подозрению в причастности швейцарского банка в нелегальных сделках и отмывании денег. В ходе обыска были изъяты папки с документами и жесткие диски компьютеров. В момент обыска Шаффенера в офисе не было, а сам он безуспешно пытался покинуть Бразилию в тот же день.

Как утверждает полиция, Шаффенер отвечал за осуществление финансовых операций с состоятельными клиентами и имел дело с крупными суммами денег. Он является ключевой фигурой в расследовании дела представительства Credit Suisse, которое занималось инвестициями и переводом денег за границу.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 680
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru