Россия: Центробанк отозвал лицензии у трех московских банков

Пятница, 24 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк России отозвал лицензии сразу у трех московских банков, в том числе у двух - за отмывание денег. Лишены лицензии "Банк развития предпринимательства и культуры", "Панэмстройбанк" и "Региональная перспектива".
При этом за неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицензия на осуществление банковских операций отозвана у КБ "Панэмстройбанк" (Москва). Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов, сообщает "Финмаркет" со ссылкой на ЦБ.
За отмывание денег также отозвана лицензия у КБ "Региональная перспектива". Кроме того, в деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка формирования и упаковки банкнот, по раздельному хранению ценностей клиентов, а также оформлению расчетных документов. В декабре 2005 года - январе 2006 года из кассы банка было выдано 5,7 млрд рублей, в т.ч. по подложным документам двум физическим лицам - 138 млн долларов.
Без лицензии остался и КБ "Банк развития предпринимательства и культуры". Как отметили в ЦБ, в течение года Банком России неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия, однако банк не исполнял эти требования. За период с января 2005 года - по февраль 2006 года коммерческий банк выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд рублей наличных денежных средств. В связи с несоблюдением кассовой дисциплины и нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов предписанием Банка России в КБ с 19 января введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные ЦБ.
Напомним, в 2005 году за отмывание денег были отозваны лицензии у 14 российских банков. Это в 7 раз больше, чем в 2004 году. Всего в прошлом году ЦБ отозвал лицензии у 34 кредитных организаций, почти половина лишилась права заниматься финансовой деятельностью из-за нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Уже в новом, 2006 году Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег еще у 6 банков, в том числе у 4 московских. Без лицензий остались "Делна банк", "Миркомбанк" (оба - Москва), КБ "Галичкомбанк" (Костромская область), КБ "Орион" (Ярославль), ИКБ "Столичный капитал" и КБ Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов "Роскомветеранбанк" (оба - Москва). Последний при этом был участником системы страхования вкладов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 707
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru