Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Мещеряков: через коммерческие банки в 2005 году было "отмыто" 130 млрд. рублей

Мещеряков: через коммерческие банки в 2005 году было "отмыто" 130 млрд. рублей

Среда, 15 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В течение 2005 года возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей коммерческих банков, через которые были "отмыты" денежные средства на общую сумму, превышающую 130 млрд. рублей, около 9 тыс. граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере. Такие факты привел начальник Департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков, который в мартовском номере журнала "Финансовый контроль" рассказал о состоянии дел в борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.

По его словам, за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в прошедшем году 35 банков лишены лицензий на право осуществления финансовых операций, в их числе ИнтеРУСБанк, ВЕК-Банк, "Деловая Москва", Еврозапсиббанк, "Банк проектного кредитования" и ряд других.

Как подчеркнул Сергей Мещеряков, противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов становится сегодня одной из важнейших международных проблем. Опасность состоит в том, что поступление в экономику огромных денежных средств, полученных преступным путем, ведет к нарушению естественного действия рыночных сил и тем самым наносит невосполнимый ущерб нормальному функционированию хозяйственного механизма, а также ослабляет способность органов государственной власти и управления контролировать финансовую систему страны.

Особую тревогу вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки организованной преступности, экстремистских группировок и коррупции. Сложились и активно действовали целые теневые холдинги, ставшие уже не цехами, а фабриками по переработке безналичных денег в наличность.

Для решения этой проблемы, сообщил глава ДЭБ МВД, в течение года проводился комплекс мероприятий совместно с финансовой разведкой, Банком России и Федеральной налоговой службой. Усилия всех заинтересованных сторон позволили в 4 раза снизить сумму обналиченных средств с использованием паспортов иностранных граждан.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 769
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
16: 40
ЦБ вновь сообщил о необходимости усиления контроля в части оценки залогов |
16: 00
ВЭБ ожидает негативных результатов в 2017 году из-за продажи банков в России и на Украине |
16: 00
Греф: Сбербанк становится технологической компанией |
15: 40
Сбербанк сократил 2 тыс. сотрудников в 2016 году |
15: 00
Герман Греф не планирует заниматься политикой |
14: 40
Греф: вопрос о приватизации Сбербанка пока не стоит |
14: 40
RAEX присвоило банку «Финам» рейтинг «ruBBB» по новой методологии |
14: 20
Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 году потребуется около 25 млрд рублей |
14: 00
В Минстрое назвали условие для снижения ставок по ипотеке до 6—7% |
13: 40
Официальный курс доллара вырос на 69 копеек, евро — на 66 |
12: 40
RAEX присвоило Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
12: 40
РСА: выплаты по замене запчастей по ОСАГО с июня не изменятся |
12: 00
Глава Сбербанка: интеллектуальная система управления ежедневно ставит 300 тыс. задач |
12: 00
ЦБ прокомментировал переход на новый механизм санации |
12: 00
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась на 37,2 млрд рублей |
12: 00
RAEX присвоил Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
11: 40
ЦБ планирует перейти к консультирующему надзору |
10: 40
Рубль отыгрывает потери после обвала нефти |
10: 20
Российские фондовые торги стартовали в «красной зоне» |
10: 00
Перешедшие в НПФ «молчуны» в 2016 году лишились 27 млрд рублей из-за досрочного перевода |
09: 40
Минэкономразвития предлагает поддержать крупные банки в части кредитования МСП |
09: 20
Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения |
09: 00
СМИ: акционеры Азиатско-Тихоокеанского Банка ищут инвесторов с 3 млрд рублей |
08: 40
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга |
08: 40
СМИ: обсуждение продления программы поддержки ипотечников зашло в тупик |
08: 00
Курс доллара и евро на 26 мая |
07: 00
Две трети автовладельцев получат скидки за возраст и стаж вождения в ОСАГО |
07: 00
Голодец: в правительство внесли проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума |
07: 00
Нефтедобывающие страны договорились продлить сокращение добычи на девять месяцев |
07: 00
Мировые цены на нефть упали более чем на 4% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30