ЦБ: по корсчетам АзияУниверсалБанка осуществляются сомнительные операции

Понедельник, 13 февраля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк России обращает внимание своих территориальных учреждений на операции кредитных организаций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк". В результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам АзияУниверсалБанка (Киргизия, г. Бишкек), открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые отнесены Центробанком к сомнительным.

АзияУниверсалБанк первоначально был создан на о. Западное Самоа (как "International Business Bank") и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Киргизию. Подавляющая часть операций банка (более 90%) осуществляется с юридическими лицами — резидентами Российской Федерации, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами-нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории РФ. За январь-июль 2005 года они составили более 170 млрд. рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого "импорта".

Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с АзияУниверсалБанком и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять соответствующие меры реагирования. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 858
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Февраль 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rating@Mail.ru