Российские банки могут получить право отказывать клиентам в открытии счета

Понедельник, 6 февраля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российские банки могут получить право отказывать клиентам в открытии счета и проведении платежей без объяснения причин, сообщает газета "Бизнес". Таково требование Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), объявленное на прошлой неделе зампредом ЦБ Виктором Мельниковым. Сейчас банк может не принимать деньги у вкладчика или компании, только если они подозреваются в терроризме или не предоставляют достоверной информации о себе.

В прошлом году после серии обысков в московских банках, партнеры которых подозревались в отмывании доходов, банкиры заговорили о том, что им приходится рисковать репутацией из-за клиентов.

"На банки зачастую ложится ответственность за действия клиента, которые невозможно контролировать полностью",— заявлял "Бизнесу" предправления Росбанка Александр Попов. Но теперь жалобы банкиров на то, что им приходится работать с подозрительными клиентами, могут быть услышаны регулятором с подачи FATF.

"По закону банк имеет право отказаться заключить договор об открытии счета или вклада,— говорит начальник службы внутреннего контроля Банка Москвы Алексей Седов,— но только в трех случаях: если потенциальный клиент не зарегистрирован по заявленному адресу, не предоставляет документов, необходимых для его идентификации, либо входит в перечень лиц, подозреваемых в терроризме". "В остальных случаях право банка отказать клиенту законодательством не предусмотрено,— отмечает зампред правления Пробизнесбанка Павел Кириллов.— У банков могут быть нежелательные клиенты".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 583
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru