ЦБ: в 2005 году 14 банков лишились лицензий за "отмывание"

Пятница, 3 февраля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк России в 2005 году отозвал лицензии с формулировкой "за неисполнение закона о противодействии отмыванию преступных доходов" у 14 банков. Это в семь раз больше, чем в 2004 году. Такие цифры назвал журналистам зампред ЦБ Виктор Мельников.

По его словам, в прошлом году Центробанк проверил 875 кредитных организаций на предмет соблюдения ими антиотмывочного законодательства, в том числе и в рамках отбора в систему страхования вкладов. Результат — около 40% банков, не прошедших в ССВ, были уличены в неисполнении закона.

Говоря о задачах на 2006 год, Виктор Мельников указал на необходимость совершенствования российского законодательства в целях реализации всех рекомендаций FATF. От этого, по его мнению, будут зависеть результаты проверки, которую эта организация планирует провести в России в апреле 2007 года. В частности, отметил Мельников, необходимо законодательно закрепить рекомендованную FATF норму, в соответствии с которой банкам предоставляется право отказывать клиентам без объяснения причин в открытии счета или в проведении операции.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 524
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru