Сомнительные финансовые операции выявлены у пяти подмосковных застройщиков
Там отметили, что с марта 2019 года Росфинмониторинг предоставил информацию по семи застройщикам.
"Из них по пяти застройщикам ряд расходных операций на сумму более полумиллиарда рублей оцениваются как сомнительные", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время по этим застройщикам проводятся внеплановые проверки. В случае подтверждения незаконных действий застройщиков материалы будут направлены в следственные органы.
"Из них по пяти застройщикам ряд расходных операций на сумму более полумиллиарда рублей оцениваются как сомнительные", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время по этим застройщикам проводятся внеплановые проверки. В случае подтверждения незаконных действий застройщиков материалы будут направлены в следственные органы.