Завершено расследование дела об обмане тысячи дольщиков жилья на Кубани

Среда, 17 апреля 2019 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"По данным следствия, обвиняемые в 2012 году создали преступную организацию, в которую в разные периоды времени вовлекли двух своих знакомых. Для строительства многоквартирного жилого мультикомплекса "Кино" по улице Уральской обвиняемые привлекли более 754 млн рублей, принадлежащих дольщикам. Потерпевшими по уголовному делу признано более 1 тыс. человек", — говорится в сообщении.

До настоящего времени жилой комплекс не достроен, обязательства перед гражданами не исполнены. По материалам дела, обвиняемым удалось легализовать свыше 58 млн рублей, полученных в результате преступления.

Кроме того, установлено, что организатор преступного сообщества два месяца не выплачивал заработную плату более 46 работникам на стройке. В результате задолженность по зарплате превысила 2 млн рублей. Также он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 38 млн рублей.

Один из участников преступного сообщества скрылся, он объявлен в международный розыск, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.

В зависимости от роли каждого из подельников, им инкриминируются ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), чч.1, 2 ст.210 (организация преступного сообщества и участие в нем), п."б" ч.4 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления), ч.2 ст.145.1 (невыплата заработной платы) и п."б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Объем материалов дела превысил 150 томов, следствием наложен арест на объекты недвижимости и автомобили фигурантов на общую сумму свыше 488 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 764
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003