Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Контроль за крупными покупками снова ужесточат

Контроль за крупными покупками снова ужесточат

Пятница, 12 марта 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Контроль за крупными покупками снова ужесточат
Быть богатым становится опасно. Российским гражданам, вздохнувшим свободнее после отмены с 1 января 2004 года контроля за крупными покупками со стороны налоговиков, не стоит расслабляться. Уже с лета все крупные сделки физических лиц могут оказаться "под колпаком" финансовой полиции. А юридическим лицам скоро станет труднее пользоваться законными способами минимизации налогов (подробнее об этом см. статью "Легальные схемы минимизации налогов будут ликвидированы").

Законопроекты, призванные усилить контроль за отмыванием криминальных капиталов, уже подготовлены, сообщил руководитель Комитета по финансовому мониторингу (ныне - Федеральная служба по финансовому мониторингу при Минфине) Виктор Зубков "Финансовым Известиям". Сейчас разработанные ведомством документы находятся в правовом управлении президента. "В связи с реорганизацией правительства может быть чисто техническая задержка, но, думаю, законопроекты поступят в Госдуму уже в апреле-мае, - говорит Зубков. - На следующей неделе мы обсудим этот вопрос". Когда будут введены в действие эти поправки, зависит от Госдумы, но в случае быстрого принятия документов по новым правилам нам придется жить уже с 1 июля текущего года.

Стучать будут все

Правила более чем грустные для граждан. Базируются они на знаменитых 48 рекомендациях FATF (Международная организация по борьбе с легализацией преступных доходов). Если поправки КФМ будут приняты, то все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг и пр. стоимостью свыше 2,5 млн рублей (это чуть больше $80 тыс.) будут сообщаться в КФМ. По замыслу авторов поправок, докладывать им о покупках граждан должны будут профессионалы, причастные к оформлению крупных сделок: нотариусы, риэлторы, страховщики, лизинговые компании, финансовые посредники.

Государство уже пыталось приглядывать за богатством граждан. Впервые контроль за крупными расходами россиян был введен в 2000 году. На протяжении 4 лет в Налоговом кодексе существовал список покупок, которые могли заинтересовать налоговиков: недвижимость, автомобили, акции, культурные ценности и золото в слитках. Банки, риэлторы и розничные торговцы должны были информировать налоговую о каждой покупке. Часто стоимость купленного и доход купившего не совпадали, ведь большинство соотечественников получало и продолжает получать зарплату "в конвертах". И в этом случае налоговый инспектор посылал письмо счастливому обладателю крупной покупки, в котором просил объяснить, откуда взялись деньги.

С 1 января 2004 года контроль за соответствием расходов доходам формально отменили - такая статья исчезла из Налогового кодекса. Правда, сам контроль по-прежнему остался. Как объясняют налоговики, для них любая сделка или крупная покупка до сих пор представляет интерес. Особенно рьяно налоговики анализируют сделки россиян, проводимые за границей. Минимальная сумма такой сделки, по словам начальника Управления международного сотрудничества Елены Толгской, составила $200. Максимальная - чуть выше $3,5 млн.

Зубков не боится, что финансовые полицейские захлебнутся в море поступающей информации: "У нас хорошая техника, сейчас ежедневно проходит по 8 тысяч сообщений, но можем обработать и больше". Все поступившие сведения вначале анализируются компьютером по 25 критериям, среди которых - повторяемость подобных операций данным лицом, нахождение гражданина в списке подозрительных и т.п. Отобранные компьютером операции передаются аналитикам, и те уже смотрят более подробно. Если есть подозрение, что имеет место отмыв денег, данные передаются в правоохранительные органы. КФМ в 2003 году направил в правоохранительные органы 175 материалов о 18 387 финансовых операциях, по материалам о 230 финансовых операциях на сумму 1,6 млрд руб. и $20 млн возбуждено 11 уголовных дел.

Все там будем

Хотя $80 тыс. - это цена всего лишь хорошей однокомнатной квартиры в Москве, никакого механизма индексации порога не предусмотрено. Конечно, его может увеличить Госдума, но пора готовиться жить в условиях, когда любая крупная покупка гражданина окажется в поле зрения государства. При этом, даже если операция или сделка не вызовет подозрений, сведения о ней все равно останутся в базе. Вопрос, насколько это опасно в государстве, где слово "компромат" давно стало названием одного из самых популярных товаров, кажется излишним.

"Во всем мире законодательство ужесточается в этом направлении", - оправдывает нововведения Зубков. Правда, как уже писали "Финансовые Известия", риэлторы, нотариусы и финансовые посредники воспринимают обязанность "стучать" на своих клиентов в штыки. Впрочем, прецедент есть: банки давно обязаны сообщать о крупных операциях (сейчас это операции на сумму свыше 600 тыс. рублей, что составляет около $20 тыс.). И хотя некоторые из них уверяют своих клиентов, что не делают этого, Зубков утверждает, что из имеющихся 1329 банков сведения не передают только 10-15 банков, при этом самые незначительные. "Банки первой сотни передают КФМ сведения все без исключения", - говорит Зубков.

Корейко повесится

За два года существования КФМ в его базе собралась информация о 1,5 млн операций на общую сумму 14,5 трлн рублей. Можно не сомневаться, что все богатые или просто достаточно обеспеченные люди здесь "засветились": даже данные об операциях за рубежом пересылаются соответствующими службами в КФМ.

Впрочем, для обеспеченных последователей Хайнлайна, считавшего, что гражданин должен противодействовать государственному контролю хотя бы из принципа, лазейки еще остались. Например, Зубков жаловался на Францию. "Пишут, что русские скупают виллы на Лазурном берегу, а ни разу не передали нам информации, - жалуется Зубков. - Стоило только нашим начать строить доходные дома в другой европейской стране, как мы сразу получали сведения об этом".

Еще одна лазейка для покупателей недвижимости - оформление покупки по цене БТИ, которая часто ниже рыночной. Тут, признает Зубков, сделать ничего нельзя - разве что нотариус окажется чересчур сознательным.

"Известия".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ещё новости по теме:

16: 00
За два с лишним года в РФ уничтожили 18,9 тысяч тонн санкционной продукции |
16: 00
Бразилия: площади сева под кукурузой сафринья будут минимальными за последние 3 года |
15: 40
Арбитражный суд не удовлетворил апелляцию АФК «Система» |
15: 00
За 11 месяцев т.г. в сельхозорганизациях РФ было произведено более 3,3 млн. свиней |
14: 40
Попова предлагает считать фальсификатом любые не заявленные производителем пищевые добавки |
14: 40
Белоруссия первой из стран СНГ начинает поставку говядины в Китай |
14: 40
Узбекистан отменил экспортные таможенные пошлины на все виды товаров |
14: 20
Производство мяса индейки вырастет на 23% |
14: 20
С 2020 года Япония будет закупать только сертифицированное малазийское пальмовое масло |
14: 00
Россельхознадзор введет усиленный контроль за продукцией трех белорусских поставщиков мяса |
14: 00
Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз шпрот из Прибалтики |
14: 00
В Сибирском ФО планируется внедрить систему попутной доставки зерна |
13: 40
В 2018 году РЭЦ расширит программу компенсации затрат российских экспортеров продовольствия |
13: 20
ЕС ужесточает правила импорта австралийской канолы |
13: 00
Парламент Молдовы на 2018 год выделил более 115 млн. леев на развитие сельского хозяйства |
13: 00
ОТЛК будет реорганизована в «Евразийский железнодорожный альянс» |
12: 40
Под санкции Россельхознадзора попали еще 3 белорусских предприятия |
12: 20
Тунис закупил на тендере пшеницу и ячмень |
12: 00
За 8 месяцев сезона Иран существенно нарастил импорт пальмового масла |
12: 00
Валовой сбор российского рапса в 2017/18 МГ возрастет в 1,5 раза - ИА «АПК-Информ» |
11: 40
Ставки фрахта в Азовско-Черноморском регионе сохраняются на высоком уровне - эксперты |
11: 00
Египет: внутренние потребности в пшенице обеспечены до апреля 2018 года |
10: 43
В Казахстане назначен новый министр сельского хозяйства |
10: 40
К середине декабря темпы экспорта российского зерна на 34% превышали прошлогодние |
10: 20
В 2018 г. валовой сбор зерна в России составит 110 млн. тонн - Минсельхоз |
18: 20
В Киевской области нестабильные погодные условия не оказывают существенного влияния на состояние посевов озимой пшеницы |
18: 20
В 2017/18 МГ страны ЕС сократили объем экспорта пшеницы |
18: 00
Дворкович рассказал, как удалось избежать молочных интервенций |
18: 00
Тенденция роста производства животноводческой продукции в РФ сохраняется - Росстат |
18: 00
Ирак проводит тендер на импорт пшеницы |
17: 40
Медицинский спирт стал основным сырьем для поддельной водки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003