Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Пять громких уголовных дел 2017 года в России, связанных с бизнесом и властями

Пять громких уголовных дел 2017 года в России, связанных с бизнесом и властями

Пятница, 8 декабря 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Дело Роскомнадзора, налоги производителя мультиварок Redmond и отмывание миллиардов на биткоинах.

В избранное

В избранном

В 2017 году российской прессой широко освещались уголовные дела, связанные с крупным бизнесом и руководством государственных органов. Вскрылась схема с незаконными надбавками в Роскомнадзоре, который регулирует интернет и телеком-отрасль. Фигурантами уголовных дел о мошенничестве и неуплате налогов стали руководители таких компаний, как «Юлмарт» и Redmond. Кроме того, россиянин стал главным обвиняемым в деле об отмывании миллиардов долларов на биткоинах, которое расследуют власти США.

Редакция vc.ru кратко рассказывает о громких уголовных делах уходящего года. Дело Роскомнадзора

В октябре стало известно, что Следственный комитет подозревает нескольких чиновников Роскомнадзора в мошенничестве, среди них — пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Кроме него подозреваемыми по делу проходят начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и руководитель аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, который регулярно сопровождал главу ведомства Александра Жарова на публичных встречах. Вадим Ампелонский. Фото с личной страницы в Facebook

СК до сих пор так и не объявил публично, в чём именно подозреваются сотрудники Роскомнадзора. В картотеке суда говорится, что все трое проходят фигурантами по части 4 статьи 159 УК РФ, которая описывает «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

По словам нескольких источников «Коммерсанта», Business FM и других изданий, дело может быть связано с выводом средств из подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), в одном из департаментов которого числились сотрудники-«подснежники» — люди, оформленные там, но в действительности не работающие.

Как писал «Коммерсантъ», с 2012 по 2017 год ГРЧЦ нанимал на работу «мёртвые души» и перечислял на их банковские карточки зарплату, которую снимали сотрудники Роскомнадзора в качестве надбавки к основному доходу.

Благодаря этой схеме ценные для Роскомнадзора сотрудники к своим 70 тысячам рублей в месяц получали ещё 50–80 тысяч рублей. Всего таким способом за пять лет было похищено более 20 млн рублей, полагает следствие. По данным «Коммерсанта», организатором незаконной схемы с «подснежниками» следствие считает гендиректора ГРЧЦ Анастасию Звягинцеву, которую отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас Ампелонский, Едидин и Весельчаков находятся под домашним арестом. 4 декабря стало известно, что суд продлил домашний арест до 7 февраля 2018 года, но разрешил всем фигурантам дела двухчасовые прогулки.

Свою вину частично признал только Весельчаков. По данным Business FM, он согласился с тем, что «были формальные нарушения при выплатах зарплаты», но факт хищения денег или мошенничества отрицает. Ампелонский и Едидин свою вину в мошенничестве не признают и утверждают, что не знали, что часть их дохода была незаконной.

В октябре источники «Коммерсанта» говорили, что следствие ищет других возможных участников преступной схемы и проверяет всех высокопоставленных сотрудников центрального аппарата Роскомнадзора. Никакой информации о новых фигурантах дела с тех пор не поступало.

Официально Роскомнадзор никак не комментировал уголовное дело. По данным источника РБК в ФСБ, материалы дела засекречены. Домашний арест совладельца «Юлмарта»

Совладелец ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин с 11 октября находится под домашним арестом. Ему запрещено выходить из дома и общаться с кем-то кроме адвокатов и следователей. Уголовное дело возбуждено по заявлению «Сбербанка», в котором «Юлмарт» весной 2016 года получил кредитную линию на 1 млрд рублей.

Следствие считает, что Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии компании, чтобы получить кредит. По версии следствия, полученным 1 млрд рублей предприниматель распорядился по своему усмотрению.

Свою вину Костыгин не признаёт. Защита предпринимателя утверждает, что при оформлении кредитной линии в 2016 году «Сбербанк» получил все затребованные документы о финансовом состоянии «Юлмарта». Дмитрий Костыгин. Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Защита Костыгина не исключает, что обвинение в мошенничестве — это способ давления на предпринимателя, организованного входящей в «Альфа-групп» инвесткомпанией А1, которая представляет интересы миноритария «Юлмарта» Михаила Васинкевича в конфликте акционеров. Конфликт возник в 2016 году на фоне разногласий между Костыгиным и Васинкевичем о дальнейшем развитии бизнеса «Юлмарта».

В А1 говорили, что не имеют отношения к судебным разбирательствам между «Сбербанком» и Костыгиным, а заявления о сговоре с банком называли «плодом фантазии» защиты предпринимателя.

$550 млн

составило состояние Дмитрия Костыгина в 2017 году по оценке Forbes

Адвокат Костыгина Ерлан Касенов также утверждает, что «Сбербанк» интересовался покупкой доли в «Юлмарте» и переговоры шли вплоть до внезапного ареста предпринимателя. С марта 2017 года Костыгин и первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис обсуждали возможность продажи части «Юлмарта». По словам Касенова, в переговорах также участвовал «Яндекс.Маркет», с которым «Сбербанк» впоследствии договорился о развитии совместного проекта в онлайн-торговле общей стоимостью 60 млрд рублей.

Касенов говорит, что в марте Хасис предлагал инвестировать в «Юлмарт» около $300 млн в обмен на контрольный пакет акций. Адвокат предполагает, что «Сбербанк» мог рассчитывать «забрать» инфраструктуру «Юлмарта», воспользовавшись ситуацией с кредитом на 1 млрд рублей. В «Сбербанке» подтвердили, что изучали бизнес ритейлера как потенциальный объект для инвестиций, но пояснили, что дело не всегда доходит до сделок. Отмывание $4 млрд на биткоинах

В Греции россиянин Александр Винник ожидает решения местных властей об экстрадиции в США, где его обвиняют в отмывании $4 млрд с помощью биткоинов. Верховный суд Греции должен огласить решение 13 декабря, после чего его должен поддержать министр юстиции. Александр Винник. Фото: Reuters

Параллельно выдачи Винника добивается российская Генпрокуратура. В России его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 600 тысяч рублей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

По словам защиты Винника, 38-летний россиянин готов вернуться на родину. 6 декабря Винник попросил Верховный суд Греции не выдавать его США или расследовать дело в греческом суде.

«Если я совершал преступления, то и на территории Греции. Тогда разбирательство должно проходить на территории Греции», — заявил Винник в суде. Он опасается, что в США его ждут несправедливый суд и пытки.

Александр Винник был задержан в Греции 25 июля по запросу США. По версии американских следователей, россиянин использовал принадлежащую ему криптовалютную биржу BTC-E для отмывания $4 млрд, полученных незаконным путём. Представители BTC-E и сам Винник отрицают его связь с биржей.

В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Дело Улюкаева

7 декабря 2017 года с последним словом в суде выступил бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки. Он был задержан в ноябре 2016 года, Замоскворецкий районный суд начал рассматривать дело в августе 2017 года.

Бывшего министра обвиняют в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, Улюкаев просил деньги в качестве благодарности за положительное заключение его министерства на сделку по покупке «Роснефтью» государственно пакета акций «Башнефти». Чиновника задержали после встречи с Сечиным в офисе «Роснефти», которая прошла под контролем ФСБ. В багажнике машины Улюкаева была найдена сумка с помеченными оперативниками купюрами. Сам он говорит, что был уверен: в сумке, переданной ему Сечиным, — вино.

Видео, на котором оперативники ФСБ бегут за машиной Улюкаева после его встречи с Сечиным в офисе «Роснефти». Источник: The Bell

Прокуратура считает вину Улюкаева в получении взятки полностью доказанной и требует для него 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также гособвинение требует запретить Улюкаеву занимать ответственные должности 10 лет и лишить его наград и почётных званий.

Бывший министр вину не признаёт. С самого начала он обвинял ФСБ и Сечина в провокации. На одном из заседаний в ноябре Улюкаев заявил о заведомо ложном оговоре со стороны Сечина. Чиновник попросил суд оправдать его и направить в Следственный комитет материалы для проверки Сечина на предмет заведомо ложного доноса.

Игорь Сечин, который остаётся ключевым свидетелем в деле Улюкаева, так и не пришёл в суд. Главу «Роснефти» вызывали четыре раза. Его адвокат направил в суд письмо, в котором сообщил, что до конца 2017 года руководитель компании не сможет участвовать в процессе из-за плотного графика командировок. Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде Москвы. Фото: Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA

Выступая 7 декабря с последним словом, Улюкаев попросил прощения у людей за то, что слишком часто шёл на компромиссы: «Карьерное благополучие зачастую предпочитал принципам. Крутился в каком-то бессмысленном хороводе бюрократическом, получал какие-то подарки, сам их делал. Я пытался выстраивать отношения, лицемерил».

Только когда сам попадаешь в беду, то начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Когда у тебя всё в порядке, ты непроизвольно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди! Я виноват перед вами.

Алексей Улюкаев

бывший министр экономического развития

Запрошенный для него срок в 10 лет Улюкаев сравнил со смертным приговором. Бывшему министру 61 год. Суд объявит приговор по делу 15 декабря. Налоги Redmond

30 ноября Следственный комитет Санкт-Петербурга задержал генерального директора компании «Технопоиск» Диану Желяскову. Это одна из компаний группы, которой принадлежит бренд кухонной техники Redmond. Задержанию предшествовали обыски в офисах и на складах «Технопоиска».

На следующий день, 1 декабря, суд отправил Желяскову под домашний арест до 28 января 2018 года. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей с помощью фирм-однодневок в период с 2012 по 2014 годы. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 199 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до шести лет колонии.

Уголовное дело стало продолжением акционерного конфликта, возникшего в апреле 2016 года после смерти одного из основателей и основного владельца группы компаний под брендом Redmond Максима Агеенко. Его супруга и пятеро детей считают, что практически остались без наследства из-за преступных действий партнёров Агеенко по бизнесу — Диана Желясковой и Андрея Синявина.

Как выяснила «Фонтанка», факт уклонения от уплаты налогов вскрылся в ходе расследования других преступлений, к которым также могут быть причастны Желяскова и Синявин. В мае 2017 года было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, в июне — дело о легализации имущества, полученного преступным путём.

Поводом для возбуждения дела о мошенничестве стала заключенная в октябре 2016 года сделка по продаже «АДМ-Групп» (входит в группу Redmond, отвечает за управление недвижимостью) склада в Шушарах площадью 38,5 тысячи квадратных метров с земельным участком в полгектара. Новым собственником стало ООО «Альфа», единственным участником которого является Диана Желяскова. Перед сделкой — в апреле 2016 года — пост гендиректора в «АДМ-Групп» перешёл от Агеенко к Желясковой.

По версии следствия, группа «неустановленных лиц», которая передала права на склад в Шушарах ООО «Альфа», причинила наследникам покойного Агеенко материальный ущерб на сумму 1,265 млрд рублей. Представляющий интересы вдовы и детей Агеенко Алексей Белкин утверждает, что за этим стоят Желяскова и Синявин.

Цель очевидна: создание условий, при которых супруга и дети Агеенко не получают каких-либо имущественных прав. Мною проведены адвокатские опросы лиц, которые участвовали в фальсификации, как они говорят, по указанию Синявина и Желясковой, эти же показания они подтвердили на допросах у следователя. Экспертизы фальсификации подтвердили.

адвокат Алексей Белкин

представляет интересы супруги и детей Агеенко

Синявин в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что все изменения в работе «АДМ» происходили исключительно на основе устава компании, а у Желясковой были полномочия подписывать любые документы от лица умершего партнёра, поскольку «он ей выдал доверенность». Он также рассказал, что склад в Шушарах строился по заказу и за счёт «Альфы», а его передаче препятствуют рейдеры, которые «прикрываются» вдовой Агеенко.

Сам Синявин сейчас находится в США, где, по его словам, изучает в Кремниевой долине методы управления ведущими ИТ-компаниями. Когда он планирует вернуться в Россию, Синявин не ответил.

#итоги2017

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 345
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Разработчики WhatsApp запустили отдельное приложение для бизнеса |
18: 40
В семействе Coffee Lake появится три процессора Pentium Gold и пара CPU Celeron |
18: 40
Аналитик назвал, какие три iPhone представят в этом году |
18: 40
ИИ Microsoft может нарисовать объект по текстовому описанию |
17: 40
UmiDigi показала безрамочный смартфон с четырьмя камерами «в стиле iPhone X» |
17: 40
Эксперимент: планшет против компьютера |
17: 40
YouTube ужесточает требования для включения монетизации канала |
17: 20
Samsung начала массовое производство чипов памяти GDDR6 плотностью 16 Гбит |
15: 40
Американцы сделают беспилотный «самолет-цистерну» |
15: 40
Почему у людей нет свободы воли? |
14: 40
Переиздание Age of Empires выйдет 20 февраля |
14: 20
История New Balance: от ортопедических стелек до миллиардной выручки без рекламы от звёзд |
13: 00
Sony останется на рынке смартфонов, чтобы не пропустить то, что придёт после них |
13: 00
Обновленная Skoda Fabia: первое официальное изображение |
12: 40
Смартфон Honor View 10 научился распознавать пользователей по лицам |
12: 40
Честный обзор операционки MIUI 9 от Xiaomi. Неожиданные выводы |
12: 20
Антимонопольная служба Италии начала проверку компаний Apple и Samsung, связанную с замедлением смартфонов |
12: 20
Полицейские пытались выписать штраф слепленному из снега автомобилю |
11: 40
Samsung анонсировала 860 SSD EVO Series с памятью 3D V-NAND для массового потребителя |
11: 40
Китайцы сделали свой iPhone X с вырезом и двойной камерой |
11: 20
Ferrari выпустит электрический суперкар, чтобы составить конкуренцию Tesla |
11: 00
Samsung запатентовала смартфоны с дырками в дисплее |
11: 00
Обновленный контроллер Xbox Elite получит поддержку Windows 10 и разъем USB-C |
18: 00
Зачем новому iPhone требуется USB-C? Есть причины |
18: 00
Мозги джазовых и классических пианистов работают по-разному |
18: 00
Дрон спас двоих подростков посреди бушующего моря |
17: 20
В прошлом году в мире на мобильные приложения было потрачено 86 млрд долларов |
17: 20
TomTop снижает цену на брутальный смартфон Blackview BV9000 Pro с Face ID |
17: 20
Смартфон AllCall Mix2 наделили современным дизайном и возможностями |
17: 00
Nintendo выпустит картонные конструкторы для консоли Switch |
16: 40
Samsung и LG договорились о поставке гораздо большего количества телевизионных ЖК-панелей |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Апрель 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30