Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Организатор преступного сообщества подпольных банкиров экстрадирован в Россию из Испании

Организатор преступного сообщества подпольных банкиров экстрадирован в Россию из Испании

Четверг, 24 августа 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

По требованию Генеральной прокуратуры РФ в страну из Испании экстрадирован российский гражданин Константин Коновченко. Об этом накануне сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что участники организованного им преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность и совершали прочие противозаконные действия.

Органами следствия Коновченко обвиняется в организации преступного сообщества (преступной организации), в незаконной банковской деятельности, мошенничестве; кроме того, его обвиняют по статьям о покушении на преступление, о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, следует из сообщения правоохранителей.

Уголовное дело в отношении Коновченко находится в производстве следственной части главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве.

По версии следствия, в период «с 2008 по 2014 год на территории Москвы и Московской области Коновченко создал преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких преступлений».

«Так, его участники осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с конвертацией денежных средств с расчетных счетов через подконтрольные фирмы, — поясняют в Генпрокуратуре. — Кроме того, члены преступного сообщества похищали денежные средства из государственных бюджетных учреждений, представляя заведомо ложные документы в арбитражные суды о взыскании долга. Также они незаконно передавали, приобретали и хранили боеприпасы, автоматическое огнестрельное оружие, взрывчатые вещества».

Поскольку Коновченко скрылся от уголовного преследования и покинул территорию РФ, в феврале 2016 года он был объявлен в розыск.

В мае 2016 года в связи с установлением его местонахождения на территории Испании Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в июле 2017 года.

В материале газеты «Коммерсант» уточняется, что Коновченко доставили в Москву рейсовым самолетом из Мадрида под охраной сотрудников ФСИН и сразу отправили в СИЗО: Тверской районный суд Москвы в 2015 году заочно санкционировал его арест на два месяца с момента экстрадиции или депортации из-за границы.

Издание напоминает, что Коновченко был арестован еще в ноябре 2014 года, однако защите удалось добиться его перевода под домашний арест по состоянию здоровья, после чего фигурант сбежал, избавившись от электронного браслета. В свою очередь 16 активных участников сообщества получили в конце прошлого года длительные сроки лишения свободы приговором Бабушкинского райсуда Москвы, а еще несколько участников, сотрудничавшие со следствием, получили минимальные сроки в особом порядке. Общий доход от преступной деятельности участников сообщества достиг 150 млн рублей, указывает «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 448
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31