В Тюменской области группа лиц изобличена в обналичке 1 млрд рублей через сеть терминалов оплаты

Вторник, 18 июля 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети терминалов по приему платежей, уточняется в релизе.

Установлено, что межрегиональная группа из шести человек осуществляла на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 год. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2—3%. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около 1 млрд рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).


Сотрудниками органов внутренних дел проведены обыски. Изъяты печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении организатора указанной противоправной деятельности судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 276
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru