В Тюменской области группа лиц изобличена в обналичке 1 млрд рублей через сеть терминалов оплаты
В Тюменской области изобличена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконными банковскими операциями. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети терминалов по приему платежей, уточняется в релизе.
Установлено, что межрегиональная группа из шести человек осуществляла на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 год. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2—3%. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около 1 млрд рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Сотрудниками органов внутренних дел проведены обыски. Изъяты печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении организатора указанной противоправной деятельности судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети терминалов по приему платежей, уточняется в релизе.
Установлено, что межрегиональная группа из шести человек осуществляла на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 год. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2—3%. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около 1 млрд рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Сотрудниками органов внутренних дел проведены обыски. Изъяты печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении организатора указанной противоправной деятельности судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.