Расследование дела о похищенных у трех банков кредитах на 1 млрд рублей завершено
Московская полиция завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденного в отношении владельца ООО «Сетьстройсервис» (CCC) Андрея Денисюка. Он взял кредиты на 1 млрд рублей в Газпромбанке, Промсвязьбанке и МТС-Банке под якобы запланированные им реконструкцию ГЭС в Грузии и возведение хранилищ для баллистических ракет в Североморске, а затем присвоил эти деньги, пишет «Коммерсант».
Представляющие интересы Промсвязьбанка адвокаты сообщили, что потерпевшая сторона не будет оспаривать результаты расследования в прокуратуре. Однако отметили «инертность» и «отсутствие наступательной позиции» следствия, которое адвокатам, по их словам, приходилось постоянно подталкивать. «С достаточно примитивными по своей сути схемами мошенничества полицейские разбирались более года, — пояснил изданию непосредственно занятый в деле представитель адвокатского бюро «Закона» Вильгельм Капасовский. — Но даже этого времени следствию не хватило, чтобы разыскать похищенные средства и наложить на них арест для обеспечения интересов потерпевшей стороны».
Согласно материалам дела, в ноябре 2013 года Денисюк выкупил контрольный пакет долей в ООО у своего партнера, основателя и бессменного руководителя компании Александра Мураткина. Вместе с имуществом фирмы покупатель получил и право на пользование кредитными линиями, открытыми ранее для ССС в Газпромбанке, Промсвязьбанке и МТС-Банке. Узнав о ранее заключенных договорах с банками, Денисюк, по версии Следственного управления УВД по Юго-Западному округу Москвы, разработал «преступный план хищения средств».
Работавший в ССС до покупки долей Денисюк знал, что фирма вела переговоры с ООО «Мктвари ГЭС» из Грузии о строительстве гидроэлектростанции на реке Мктвари, предполагающем монтаж плотины и дорогостоящих гидросиловых агрегатов-турбин. Несмотря на то что до реализации проекта было еще далеко — стороны лишь заявили друг другу о своих намерениях, — новый владелец ССС собрал акционеров фирмы и настоял на заключении договора поставки гидросилового оборудования с ЗАО «Гидроэнерготехноинвест» (ГЭТИ), которое являлось официальным дилером производителя турбин ОАО «Тяжмаш».
Под давлением главного акционера решение было принято, и председатель правления ССС Мураткин (после продажи акций он еще некоторое время сохранял за собой руководящую должность в ООО) заключил договор с гендиректором ГЭТИ Александром Рябикиным. Стороны договорились, что стоимость поставки будет равна 2,035 млрд рублей, причем половину этой суммы ССС выплатит авансом в течение месяца. При этом ГЭТИ взяло на себя обязательства лишь через пять месяцев объяснить, какое именно оборудование, в каком объеме и по каким ценам сможет предоставить.
На таких условиях настоял Денисюк. Следствие объясняет это тем, что перед заключением официального договора с поставщиком Денисюк вступил в преступный сговор с гендиректором ГЭТИ Рябикиным: он посвятил его в «детали своего замысла» и «корыстно заинтересовал». Согласно договоренности, Рябикин пообещал переводить авансовые платежи ССС не в «Тяжмаш», а на счета некоего ООО «Нефтепромэкология» (НПЭ). Это общество не имело никакого отношения к производству гидросилового оборудования, зато на 100% принадлежало «покупателю турбин» Денисюку.
Поставку оборудования для ГЭС на Мктвари профинансировал Промсвязьбанк, выдавшее ССС 200 млн рублей в рамках заключенного ранее договора. Все эти деньги, пройдя транзитом через ГЭТИ, оказались, по данным следствия, на счетах НПЭ.
В декабре 2013 года партнеры вторично реализовали эту схему. На этот раз, правда, уже с реальным заказом на строительство хранилищ для твердотопливных баллистических ракет «Булава-30» на базе ВМФ в Североморске, полученным ССС от ФГУП «Главное управление Спецстроя по Северо-Западному федеральному округу N3». После заключения договора ФГУП перевел подрядчику предоплату в размере 145 млн рублей, а Газпромбанк, с которым у ССС было заключено соответствующее соглашение, гарантировал возврат этих средств в случае неисполнения строителями своих обязательств. Как выяснилось, зря — большая часть «ракетных» денег, 138 млн рублей, тем же путем поступила в НПЭ.
Наконец, к январю 2014 года Денисюк, как полагают участники расследования, перестал использовать даже «отвлекающие» схемы увода денег. В этом месяце бизнесмен получил очередные транши одобренных еще при его предшественнике Мураткине кредитов, которыми сразу же пополнил счета НПЭ. ООО получило в свое распоряжение 411 млн рублей Газпромбанка и 300 млн рублей МТС-Банка.
Таким образом, всего за три месяца на счетах малоизвестной и не имеющей отношения ни к турбинам, ни к ракетам фирмы Денисюка оказались 998 млн рублей, принадлежащих трем крупным российским банкам. Всей этой суммой подельники, по мнению следствия, «распорядились по собственному усмотрению».
Представляющие интересы Промсвязьбанка адвокаты сообщили, что потерпевшая сторона не будет оспаривать результаты расследования в прокуратуре. Однако отметили «инертность» и «отсутствие наступательной позиции» следствия, которое адвокатам, по их словам, приходилось постоянно подталкивать. «С достаточно примитивными по своей сути схемами мошенничества полицейские разбирались более года, — пояснил изданию непосредственно занятый в деле представитель адвокатского бюро «Закона» Вильгельм Капасовский. — Но даже этого времени следствию не хватило, чтобы разыскать похищенные средства и наложить на них арест для обеспечения интересов потерпевшей стороны».
Согласно материалам дела, в ноябре 2013 года Денисюк выкупил контрольный пакет долей в ООО у своего партнера, основателя и бессменного руководителя компании Александра Мураткина. Вместе с имуществом фирмы покупатель получил и право на пользование кредитными линиями, открытыми ранее для ССС в Газпромбанке, Промсвязьбанке и МТС-Банке. Узнав о ранее заключенных договорах с банками, Денисюк, по версии Следственного управления УВД по Юго-Западному округу Москвы, разработал «преступный план хищения средств».
Работавший в ССС до покупки долей Денисюк знал, что фирма вела переговоры с ООО «Мктвари ГЭС» из Грузии о строительстве гидроэлектростанции на реке Мктвари, предполагающем монтаж плотины и дорогостоящих гидросиловых агрегатов-турбин. Несмотря на то что до реализации проекта было еще далеко — стороны лишь заявили друг другу о своих намерениях, — новый владелец ССС собрал акционеров фирмы и настоял на заключении договора поставки гидросилового оборудования с ЗАО «Гидроэнерготехноинвест» (ГЭТИ), которое являлось официальным дилером производителя турбин ОАО «Тяжмаш».
Под давлением главного акционера решение было принято, и председатель правления ССС Мураткин (после продажи акций он еще некоторое время сохранял за собой руководящую должность в ООО) заключил договор с гендиректором ГЭТИ Александром Рябикиным. Стороны договорились, что стоимость поставки будет равна 2,035 млрд рублей, причем половину этой суммы ССС выплатит авансом в течение месяца. При этом ГЭТИ взяло на себя обязательства лишь через пять месяцев объяснить, какое именно оборудование, в каком объеме и по каким ценам сможет предоставить.
На таких условиях настоял Денисюк. Следствие объясняет это тем, что перед заключением официального договора с поставщиком Денисюк вступил в преступный сговор с гендиректором ГЭТИ Рябикиным: он посвятил его в «детали своего замысла» и «корыстно заинтересовал». Согласно договоренности, Рябикин пообещал переводить авансовые платежи ССС не в «Тяжмаш», а на счета некоего ООО «Нефтепромэкология» (НПЭ). Это общество не имело никакого отношения к производству гидросилового оборудования, зато на 100% принадлежало «покупателю турбин» Денисюку.
Поставку оборудования для ГЭС на Мктвари профинансировал Промсвязьбанк, выдавшее ССС 200 млн рублей в рамках заключенного ранее договора. Все эти деньги, пройдя транзитом через ГЭТИ, оказались, по данным следствия, на счетах НПЭ.
В декабре 2013 года партнеры вторично реализовали эту схему. На этот раз, правда, уже с реальным заказом на строительство хранилищ для твердотопливных баллистических ракет «Булава-30» на базе ВМФ в Североморске, полученным ССС от ФГУП «Главное управление Спецстроя по Северо-Западному федеральному округу N3». После заключения договора ФГУП перевел подрядчику предоплату в размере 145 млн рублей, а Газпромбанк, с которым у ССС было заключено соответствующее соглашение, гарантировал возврат этих средств в случае неисполнения строителями своих обязательств. Как выяснилось, зря — большая часть «ракетных» денег, 138 млн рублей, тем же путем поступила в НПЭ.
Наконец, к январю 2014 года Денисюк, как полагают участники расследования, перестал использовать даже «отвлекающие» схемы увода денег. В этом месяце бизнесмен получил очередные транши одобренных еще при его предшественнике Мураткине кредитов, которыми сразу же пополнил счета НПЭ. ООО получило в свое распоряжение 411 млн рублей Газпромбанка и 300 млн рублей МТС-Банка.
Таким образом, всего за три месяца на счетах малоизвестной и не имеющей отношения ни к турбинам, ни к ракетам фирмы Денисюка оказались 998 млн рублей, принадлежащих трем крупным российским банкам. Всей этой суммой подельники, по мнению следствия, «распорядились по собственному усмотрению».