На Кубани подпольные банкиры незаконно заработали более 18 млн рублей
Полицией задержаны участники организованного сообщества, осуществлявшего в Краснодарском крае незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте МВД.
В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность организованного сообщества, участники которого в течение двух лет осуществляли на территории региона незаконные финансовые операции. Установлено, что подозреваемые зарегистрировали в территориальных налоговых инспекциях Краснодарского края более 60 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма извлеченного незаконного дохода составила более 18 млн рублей.
В настоящее время сотрудниками полиции задержаны четверо активных участников сообщества. Проведены обысковые мероприятия в жилищах и офисных помещениях подозреваемых. В результате обнаружено и изъято более 50 печатей подконтрольных сообществу организаций, банковские карты, иные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ (о создании преступного сообщества и участии в нем) и части 2 статьи 172 УК (о незаконной банковской деятельности).
В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность организованного сообщества, участники которого в течение двух лет осуществляли на территории региона незаконные финансовые операции. Установлено, что подозреваемые зарегистрировали в территориальных налоговых инспекциях Краснодарского края более 60 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма извлеченного незаконного дохода составила более 18 млн рублей.
В настоящее время сотрудниками полиции задержаны четверо активных участников сообщества. Проведены обысковые мероприятия в жилищах и офисных помещениях подозреваемых. В результате обнаружено и изъято более 50 печатей подконтрольных сообществу организаций, банковские карты, иные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ (о создании преступного сообщества и участии в нем) и части 2 статьи 172 УК (о незаконной банковской деятельности).