«Российский Капитал» предотвратил мошенничество на 110 млн рублей
Служба безопасности банка «Российский Капитал» предотвратила мошенничество, направленное на хищение денежных средств в особо крупном размере со счета клиента банка — юрлица.
Как отметили в пресс-службе, преступники пытались получить 110 млн рублей посредством предоставления недействительной исполнительной надписи, выданной нотариусом. При получении исполнительной надписи у банка появились сомнения в факте проведения операции между контрагентами, в результате которой мог возникнуть долг клиента. В частности, заем выдавался на один день, исполнительная надпись была совершена до истечения срока возврата займа и поставлена на оригинале договора займа, а не на его копии. Проверка показала, что компания-займодавец не ведет финансово-хозяйственной деятельности и отсутствует по заявленному адресу.
По имеющейся в банке информации, в последнее время значительно выросло количество мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств с банковских счетов на основании исполнительных документов (исполнительные листы судов и исполнительные надписи нотариусов).
Банк направил в Московскую городскую нотариальную палату обращение с просьбой проверить правомерность совершения нотариусом нотариальных действий. Российский Капитал ПАО «АКБ «Российский Капитал» — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный АСВ (100%), входит в топ-30 российских банков по размеру активов. Помимо деятельности в качестве универсального банка, иногда выступает в роли санатора банков при исполнении АСВ своих функций. Активен в корпоративном кредитовании (преимущественно в сегментах операций с недвижимостью и строительства), операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения, однако оставшиеся пассивы диверсифицированы средствами банков, выпущенными облигациями и собственным капиталом.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2017 года нетто-активы банка — 338,71 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,62 млрд, кредитный портфель — 159,68 млрд, обязательства перед населением — 127,80 млрд.
Как отметили в пресс-службе, преступники пытались получить 110 млн рублей посредством предоставления недействительной исполнительной надписи, выданной нотариусом. При получении исполнительной надписи у банка появились сомнения в факте проведения операции между контрагентами, в результате которой мог возникнуть долг клиента. В частности, заем выдавался на один день, исполнительная надпись была совершена до истечения срока возврата займа и поставлена на оригинале договора займа, а не на его копии. Проверка показала, что компания-займодавец не ведет финансово-хозяйственной деятельности и отсутствует по заявленному адресу.
По имеющейся в банке информации, в последнее время значительно выросло количество мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств с банковских счетов на основании исполнительных документов (исполнительные листы судов и исполнительные надписи нотариусов).
Банк направил в Московскую городскую нотариальную палату обращение с просьбой проверить правомерность совершения нотариусом нотариальных действий. Российский Капитал ПАО «АКБ «Российский Капитал» — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный АСВ (100%), входит в топ-30 российских банков по размеру активов. Помимо деятельности в качестве универсального банка, иногда выступает в роли санатора банков при исполнении АСВ своих функций. Активен в корпоративном кредитовании (преимущественно в сегментах операций с недвижимостью и строительства), операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения, однако оставшиеся пассивы диверсифицированы средствами банков, выпущенными облигациями и собственным капиталом.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2017 года нетто-активы банка — 338,71 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,62 млрд, кредитный портфель — 159,68 млрд, обязательства перед населением — 127,80 млрд.