Экс-главу Межпромбанка заподозрили в отмывании средств через датский банк
Экс-глава Межпромбанка и бывший сенатор Сергей Пугачев, а также его сын Александр могли отмывать деньги через датский Jyske Bank. Об этом сообщила Датская вещательная корпорация (DR), сотрудники которой вместе с привлеченными экспертами обратили внимание на некоторые финансовые операции.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию DR, Пугачев-младший с 2007 года по 2015 год владел датской фирмой Revis Aps, на счета которой в Jyske Bank российский Межпромбанк в 2007 году перевел сумму, эквивалентную 35 млн датских крон ($5 млн по нынешнему курсу, или около $6,5 млн по средневзвешенному курсу за 2007 год). По информации из «Панамского досье», к которой имеют доступ журналисты из DR, на Revis Aps была также записана недвижимость, включая особняк во французской Ницце.
В 2011 году датское руководство фирмы заявило о том, что не может рассчитаться по долгам перед Межпромбанком, при этом тогда же Revis Aps за 37 млн датских крон приобрела долю в компании, зарегистрированной в офшоре (на Британских Виргинских островах) на Пугачева-младшего. В 2016 году в Дании началась процедура ликвидации Revis Aps, однако к настоящему моменту она не закончена.
По словам участвовавшего в журналистском расследовании профессора факультета бизнеса и управления Ольборгского университета Ларса Крулля, эти сделки очень похожи на отмывание средств. По его мнению, Jyske Bank, через который проводились финансовые операции, по всей вероятности, не выполнял требований датского законодательства, касающихся проверки клиентов, которые потенциально могут быть участниками финансовых махинаций. В Jyske Bank и аудиторской фирме BDO заявляют, что с их стороны никаких нарушений допущено не было. Пугачев-старший, комментарий от представителя которого получила DR, заявил о том, что не имел никакого отношения к операциям Межпромбанка, совершенным после 2001 года.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию DR, Пугачев-младший с 2007 года по 2015 год владел датской фирмой Revis Aps, на счета которой в Jyske Bank российский Межпромбанк в 2007 году перевел сумму, эквивалентную 35 млн датских крон ($5 млн по нынешнему курсу, или около $6,5 млн по средневзвешенному курсу за 2007 год). По информации из «Панамского досье», к которой имеют доступ журналисты из DR, на Revis Aps была также записана недвижимость, включая особняк во французской Ницце.
В 2011 году датское руководство фирмы заявило о том, что не может рассчитаться по долгам перед Межпромбанком, при этом тогда же Revis Aps за 37 млн датских крон приобрела долю в компании, зарегистрированной в офшоре (на Британских Виргинских островах) на Пугачева-младшего. В 2016 году в Дании началась процедура ликвидации Revis Aps, однако к настоящему моменту она не закончена.
По словам участвовавшего в журналистском расследовании профессора факультета бизнеса и управления Ольборгского университета Ларса Крулля, эти сделки очень похожи на отмывание средств. По его мнению, Jyske Bank, через который проводились финансовые операции, по всей вероятности, не выполнял требований датского законодательства, касающихся проверки клиентов, которые потенциально могут быть участниками финансовых махинаций. В Jyske Bank и аудиторской фирме BDO заявляют, что с их стороны никаких нарушений допущено не было. Пугачев-старший, комментарий от представителя которого получила DR, заявил о том, что не имел никакого отношения к операциям Межпромбанка, совершенным после 2001 года.