ЦБ отозвал лицензию у НЭП Банка

Банк России отозвал с 15 сентября лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Новая Экономическая Позиция" (НЭП Банк). Такое решение принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Центробанком установлены многочисленные факты нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов.

С 15 сентября в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов НЭП Банка приостановлены, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.