Камчатское ООО незаконно привлекало вклады и выдавало кредиты

Четверг, 22 сентября 2016 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Камчатском крае директор организации обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Обвинение предъявлено директору ООО «Аналитик Финанс». По версии следствия, незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, он осуществлял в период с января 2011 года по июль 2014-го. При этом ООО «Аналитик Финанс» не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

Вместе с тем ООО «Аналитик Финанс» в отсутствие собственных денежных средств вело систематическую деятельность по привлечению денежных средств жителей Камчатского края, по сути принимая деньги во вклады с обещанием вернуть их с процентами. Сумма привлеченных средств составила около 670 млн рублей.

Одновременно с этим компания выдавала привлеченные денежные средства населению Камчатского края в виде займов под проценты, в общей сложности было выдано около 500 млн рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты, поясняют правоохранители. Число заемщиков превысило 5 тыс. человек.

Осуществляя незаконную банковскую деятельность, ООО «Аналитик Финанс» извлекло преступный доход в сумме около 90 млн рублей, что является особо крупным размером, говорится в релизе. В ближайшее время следователь планирует завершить следственные действия и начать знакомить стороны с материалами уголовного дела.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1198
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30