ФСФМ: с начала года россияне могли "отмыть" более $7 млрд.

Понедельник, 12 сентября 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) обобщила результаты финансовых расследований и подготовила наиболее характерные схемы в виде альбомов, типологий, которые в ближайшее время будут направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщил журналистам руководитель службы Виктор Зубков. По его словам, документы передаются в рабочем порядке.

С начала года ФСФМ направила в правоохранительные органы 1 405 тыс. дел, содержащих сведения о 36 тыс. финансовых операций, "вызывающих обоснованные подозрения в причастности к отмыванию преступных доходов". 463 материала расследуются в рамках уголовных дел. Согласно документам, переданным в правоохранительные органы, с начала этого года российские граждане могли "отмыть" более 7 млрд. долларов.

К настоящему времени в ФСФМ накоплено более 4 млн. сообщений о подозрительных и сомнительных финансовых сделках в России. 80% всех сообщений приходится на банки.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1315
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003