СМИ: руководство «Центробуви» проверяют на вывод кредитных средств Газпромбанка
Столичная полиция возбудила дело в отношении руководства сети магазинов «Центробувь». Инициатором расследования стал один из крупнейших кредиторов сети — Газпромбанк, который считает, что с санкции совладельцев компании из нее была выведена часть кредитов банка, что привело к долгу перед кредитной организаций в размере почти 8,6 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
По данным издания, уголовное дело возбуждено по ст. 159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования»), пока в нем фигурируют лишь «неустановленные лица» из числа руководителей и владельцев компании. При этом полицейские не называют сумму предполагаемого ущерба, которая фигурирует в материалах расследования.
Как сообщалось, в начале апреля текущего года, накануне введения процедуры наблюдения в компании, банк направил заявление на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Сергея Солопова с просьбой дать правовую оценку финансовой деятельности владельцев и руководства ООО «Центро» и АО «ТД «Центробувь»». Банк интересовала законность нескольких сделок компаний с кредитными средствами, предоставленными Газпромбанком в 2013–2014 годах. В банке посчитали, что эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам. При этом в заявлении упоминалось лишь одно имя — Сергея Ломакина, который был назван контролирующим акционером компании.
По результатам проверки сыщики пришли к выводу, что часть сделок, вызвавших сомнение у Газпромбанка, была осуществлена с целью вывода средств. По данным издания, речь идет о приобретении «Центробувью» различных компаний по заведомо завышенным ценам.
Между тем московская прокуратура уже затребовала материалы расследования для проверки обоснованности возбуждения уголовного дела, отмечает издание.
По данным издания, уголовное дело возбуждено по ст. 159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования»), пока в нем фигурируют лишь «неустановленные лица» из числа руководителей и владельцев компании. При этом полицейские не называют сумму предполагаемого ущерба, которая фигурирует в материалах расследования.
Как сообщалось, в начале апреля текущего года, накануне введения процедуры наблюдения в компании, банк направил заявление на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Сергея Солопова с просьбой дать правовую оценку финансовой деятельности владельцев и руководства ООО «Центро» и АО «ТД «Центробувь»». Банк интересовала законность нескольких сделок компаний с кредитными средствами, предоставленными Газпромбанком в 2013–2014 годах. В банке посчитали, что эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам. При этом в заявлении упоминалось лишь одно имя — Сергея Ломакина, который был назван контролирующим акционером компании.
По результатам проверки сыщики пришли к выводу, что часть сделок, вызвавших сомнение у Газпромбанка, была осуществлена с целью вывода средств. По данным издания, речь идет о приобретении «Центробувью» различных компаний по заведомо завышенным ценам.
Между тем московская прокуратура уже затребовала материалы расследования для проверки обоснованности возбуждения уголовного дела, отмечает издание.