Times: в Британии арестован россиянин по подозрению в отмывании денег

Вторник, 10 мая 2016 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

 
Полиция Великобритании арестовала российского брокера в рамках расследования предположительного отмывания денег криминальной группировкой, пишет The Times.
 
Имя подозреваемого не разглашается, известно лишь, что ему 43 года и он работает в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг. У межконтинентальной биржи, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа, возникли подозрения по поводу торговых операций, производившихся через банковский счет арестованного.
 
Отмечается, что полиция конфисковала по данному делу $22 млн на пяти счетах. Расследование вышло на нефтяную российскую компанию, швейцарскую инвестиционную компанию и фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которая, по всей видимости, служила прикрытием группировки.
 
Ранее сообщалось, что компании, деятельность которых расследовал российский юрист Сергей Магнитский, вывели в Британию $30 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 781
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003