В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности на 25 млрд рублей

Пятница, 29 апреля 2016 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 25 млрд рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 34-летнего Антона Чернухина и еще десяти жителей Московского региона и Брянской области. В зависимости от роли и степени участия им инкриминируются создание преступного сообщества и участие в нем, незаконная банковская деятельность и легализация дохода, полученного преступным путем.

По версии следствия, в период с 2012 года по март 2014-го сообщники обналичили, вывели за рубеж и совершили транзитных финансовых операций на общую сумму более 25 млрд рублей. Их доход превысил 313 млн рублей, из которых свыше 65 млн они легализовали. Уголовное дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1252
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003