В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 1 млрд рублей

Пятница, 15 апреля 2016 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей столицы, обвиняемых в незаконных банковских операциях. За время преступной деятельности они заработали 1 млрд долларов.

По версии следствия, с октября 2010 по апрель 2015 года Александр Мейбатов, Максим Васильев и Алексей Пономарев вместе с сообщниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Установлено, что участники группы осуществляли незаконные денежные переводы по поручению физических и юридических лиц, их инкассацию, кассовое обслуживание. За свои услуги они брали комиссию в размере 6,5 % от суммы полученных на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

«Сумма преступного дохода участников организованной группы в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций и выдачу наличных денежных средств, по мнению следствия, составила не менее 1 млрд рублей», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Мейбатову и Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Пономареву — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 920
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003