В Тверской области задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании с доходом в 23 млн рублей
В Тверской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 23 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.
С 2013 года злоумышленники без лицензионно-разрешительных документов занимались обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. В нелегальной деятельности было задействовано более 110 подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг.
По выявленному факту Следственное управление УМВД России по Тверской области возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Сотрудники полиции провели более 20 обысков в квартирах фигурантов и офисах, изъяли печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также прибор для изготовления печатей.
Шесть фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. Все подозреваемые активно сотрудничают со следствием, отмечают в МВД.
С 2013 года злоумышленники без лицензионно-разрешительных документов занимались обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. В нелегальной деятельности было задействовано более 110 подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг.
По выявленному факту Следственное управление УМВД России по Тверской области возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Сотрудники полиции провели более 20 обысков в квартирах фигурантов и офисах, изъяли печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также прибор для изготовления печатей.
Шесть фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. Все подозреваемые активно сотрудничают со следствием, отмечают в МВД.