Deutsche Bank проверяет участие сотрудника во взяточничестве
Внутреннее расследование крупнейшего немецкого Deutsche Bank о возможном отмывании денег в российском подразделении привело к проверке высокопоставленного сотрудника финансового учреждения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
На счетах сотрудника и его супруги были обнаружены средства, происхождение которых они объяснить не смогли, заявили собеседники агентства. При этом источники не раскрыли личность работника финансовой организации. Расследование о взяточничестве находится на ранней стадии, сообщили источники агентству, отметив, что банк расширил список проверяемых контрагентов, с которыми велась торговая активность, с 10 до 12.
Финансовая организация отказалась комментировать сообщения о расследовании, сославшись на заявление от 30 июля, в котором банк сообщал об обстоятельствах вокруг торговли акциями некоторыми клиентами в московском и лондонском подразделениях банка. Тогда Deutsche Bank сообщал о значительном объеме подозрительных сделок.
По данным издания Spiegel, российские власти подозревают сотрудников банка в том, что они помогали своим клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные за рубли в России. Подобным образом за границу могли быть переведены около 6 млрд долларов сомнительного происхождения. Следствие по этим нарушениям началось после информации, предоставленной ЦБ России.
В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.
На счетах сотрудника и его супруги были обнаружены средства, происхождение которых они объяснить не смогли, заявили собеседники агентства. При этом источники не раскрыли личность работника финансовой организации. Расследование о взяточничестве находится на ранней стадии, сообщили источники агентству, отметив, что банк расширил список проверяемых контрагентов, с которыми велась торговая активность, с 10 до 12.
Финансовая организация отказалась комментировать сообщения о расследовании, сославшись на заявление от 30 июля, в котором банк сообщал об обстоятельствах вокруг торговли акциями некоторыми клиентами в московском и лондонском подразделениях банка. Тогда Deutsche Bank сообщал о значительном объеме подозрительных сделок.
По данным издания Spiegel, российские власти подозревают сотрудников банка в том, что они помогали своим клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные за рубли в России. Подобным образом за границу могли быть переведены около 6 млрд долларов сомнительного происхождения. Следствие по этим нарушениям началось после информации, предоставленной ЦБ России.
В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.