Отчетность, представляемая ОБПИ в Банк России, являлась существенно недостоверной
В связи с этим Банк России дважды предъявлял ОБПИ требования о представлении достоверной отчетности, которые ОБПИ не исполнил.
Представление ОБПИ достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва у него лицензии, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Таким образом, руководство ОБПИ скрывало от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации основания для обязательного отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приказом Банка России от 21.07.15 №ОД-1721 с 21.07.15 у ОБПИ отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Информация о деятельности руководства ОБПИ, имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Представление ОБПИ достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва у него лицензии, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Таким образом, руководство ОБПИ скрывало от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации основания для обязательного отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приказом Банка России от 21.07.15 №ОД-1721 с 21.07.15 у ОБПИ отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Информация о деятельности руководства ОБПИ, имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.