Совет директоров Башнефти утвердил список кандидатов в новый состав совета директоров компании
Совет директоров Башнефти на основании предложения Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 14 апреля 2015 г включил в повестку дня годового общего собрания акционеров компании следующие вопросы:
Утверждение годового отчета компании;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г;
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 г и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества;
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;
Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
Об определении количественного состава совета директоров общества;
Об избрании Совета директоров Общества;
Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества;
Об утверждении аудитора Общества;
Об утверждении устава общества в новой редакции.
Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом общем собрании акционеров, в который включены действующие члены овета директоров Башнефти:
Ч.Ватсон, член Совета директоров KAZ Minerals Pls, независимый директор;
Е.Гурьев, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
М.Дижоль, член Совета директоров IG Seismic Services, независимый директор;
Э.Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;
А.Корсик, президент, председатель правления Башнефти;
Р.Марданов, первый зам премьер-министра правительства Республики Башкортостан;
В.Орлов, президент общественной организации Российское геологическое общество;
В.Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;
А.Текслер, первый зам министра энергетики РФ, председатель совета директоров Башнефти;
Ю.Шафраник, Председатель Совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания СоюзНефтеГаз.
Ожидается, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с годовым общим собранием акционеров Башнефти, включая дату его проведения и рекомендации по размеру дивидендов по итогам работы Компании в 2014 г.
Утверждение годового отчета компании;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г;
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 г и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества;
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;
Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
Об определении количественного состава совета директоров общества;
Об избрании Совета директоров Общества;
Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества;
Об утверждении аудитора Общества;
Об утверждении устава общества в новой редакции.
Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом общем собрании акционеров, в который включены действующие члены овета директоров Башнефти:
Ч.Ватсон, член Совета директоров KAZ Minerals Pls, независимый директор;
Е.Гурьев, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
М.Дижоль, член Совета директоров IG Seismic Services, независимый директор;
Э.Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;
А.Корсик, президент, председатель правления Башнефти;
Р.Марданов, первый зам премьер-министра правительства Республики Башкортостан;
В.Орлов, президент общественной организации Российское геологическое общество;
В.Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;
А.Текслер, первый зам министра энергетики РФ, председатель совета директоров Башнефти;
Ю.Шафраник, Председатель Совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания СоюзНефтеГаз.
Ожидается, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с годовым общим собранием акционеров Башнефти, включая дату его проведения и рекомендации по размеру дивидендов по итогам работы Компании в 2014 г.