Росфинмониторинг: почтовые переводы все чаще используют в незаконном обналичивании средств

Пятница, 20 марта 2015 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«В прошлом году совместными усилиями нашей службы, ЦБ и правоохранительных органов была пресечена деятельность 15 крупных площадок по обналичиванию объемом порядка 90 миллиардов рублей», — сказала она в пятницу на Всероссийской банковской конференции.

«Основные исполнители, основные схемотехники, безусловно, проходят с участием розничной сети, сети почтовых переводов. Сеть почтовых переводов тоже начала проявлять активность. Те операции почтовым переводом, которые инициируют юридические лица в целях обналичивания, безусловно, берут свое начало с кредитных организаций, и сейчас на выходе с ЦБ согласуем много рекомендаций для повышенного внимания кредитных организаций к таким операциям», — добавила Бобрышева.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 941
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003