Новосибирский арбитраж ликвидировал "Сибирский расчетный центр"
Ликвидатором организации назначен Фарид Бекшенев из некоммерческого партнерства "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих".
ЦБ РФ с 11 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Сибирский расчетный центр".
По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, Сибирский расчетный центр был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации, отметил ЦБ.
Организация осуществляла банковские операции со средствами в рублях для расчетных небанковских кредитных организаций и не является участником системы страхования вкладов.
ЦБ РФ с 11 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Сибирский расчетный центр".
По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, Сибирский расчетный центр был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации, отметил ЦБ.
Организация осуществляла банковские операции со средствами в рублях для расчетных небанковских кредитных организаций и не является участником системы страхования вкладов.