Банк России направил в СК, прокуратуру и МВД материалы о мошенничестве в Эсидбанке

Вторник, 7 октября 2014 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк России направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД информацию о наличии в деятельности руководства лишившегося лицензии Эсидбанка признаков уголовно наказуемого деяния. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что речь идет о правонарушении, предусмотренном статьей 172.1 Уголовного кодекса (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По информации ЦБ, обращения вкладчиков и кредиторов банка свидетельствовали о наличии скрытой картотеки, в отчетности не отражались неисполненные требования кредиторов. Представляемая в Центробанк отчетность не отражала реального финансового положения Эсидбанка и не учитывала неисполнение обязательств перед кредиторами. Таким образом руководство банка скрывало признаки банкротства и основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

ЦБ лишил Эсидбанк лицензии с 30 сентября. Регулятор указывал на полную утрату капитала, недостоверность отчетности, а также несоблюдение требований антиотмывочного законодательства.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 908
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003