Подведены итоги годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России"
Подведены итоги годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России", которое состоялось 29 июня 2005 года в г. Зеленоград. Как сообщает пресс-служба холдинга, протокол, содержащий официальные результаты голосования акционеров по вопросам повестки дня собрания, подписан заместителем председателя правления РАО "ЕЭС России" Яковом Уринсоном.
Согласно этому документу, лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (с учетом проведенной ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" предварительной регистрации), обладали 37256773231 голосом по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 90,8% от общего количества обыкновенных акций РАО "ЕЭС России".
Собрание акционеров утвердило годовой отчет РАО "ЕЭС России" за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
Годовой отчет содержит основные сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества, его реформировании. Выручка РАО "ЕЭС России" за 2004 год составила 34460744 тыс. рублей. Прибыль от продаж составила 24245780 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 24068513 тыс. рублей.
Дивиденды за 2004 год утверждены в следующем размере:
- по обыкновенным акциям – 0,0559 рубля на одну акцию, что составляет 2294230816,18 рублей;
- по привилегированным акциям – 0,2233 рубля на одну акцию, что составляет 463380239,58 рублей.
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям - до 1 декабря 2005 года.
Собрание акционеров внесло изменения и дополнения в устав РАО "ЕЭС России". В частности, в уставе закреплена норма, по которой в период, когда ОГК (оптовые генерирующие компании) являются 100%-ными дочерними обществами РАО "ЕЭС России", функции общих собраний акционеров ОГК выполняет совет директоров РАО "ЕЭС России".
В устав также включена норма, по которой от совета директоров не требуется определения позиции общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних или зависимых обществ, если функции общих собраний акционеров этих ДЗО выполняет совет директоров РАО "ЕЭС России".
Собрание акционеров также внесло изменения во внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов. В частности, изменен критерий для выплаты членам совета директоров РАО "ЕЭС России" вознаграждения за "повышение капитализации" общества. В качестве критерия будет использоваться средневзвешенная стоимость обыкновенной акции за весь период работы членов совета директоров, в сравнении со средневзвешенной стоимостью обыкновенной акции за весь предыдущий период работы членов совета. (В настоящее время критерием является средневзвешенная стоимость обыкновенной акции на дату проведения общего собрания акционеров, на котором избираются члены совета директоров, в сравнении со средневзвешенной стоимостью обыкновенной акции на дату общего собрания акционеров, на котором их полномочия прекращаются).
Акционеры утвердили аудитором бухгалтерской отчетности РАО "ЕЭС России" по российским и международным стандартам на 2005 год. ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
В совет директоров РАО "ЕЭС России" избраны (должности указаны на момент выдвижения):
Березкин Григорий Викторович - генеральный директор ООО "ЕСН Энерго";
Бугров Андрей Евгеньевич - управляющий директор холдинговой компании "Интеррос";
Волошин Александр Стальевич - советник руководителя администрации Президента РФ;
Греф Герман Оскарович - Министр экономического развития и торговли РФ;
Медведев Юрий Митрофанович - заместитель руководителя Росимущества;
Оганесян Сергей Арамович - руководитель Росэнерго;
Пушкарева Ольга Станиславовна - директор департамента Правительства РФ;
Рашевский Владимир Валерьевич - генеральный директор ОАО "СУЭК";
Ремес Юха Сеппо - председатель комитета по аудиту при совете директоров РАО "ЕЭС России", старший советник председателя Финского института стратегии при парламенте Республики Финляндия;
Селезнев Кирилл Геннадьевич - член правления ОАО "Газпром", начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Межрегионгаз";
Уринсон Яков Моисеевич - заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России";
Христенко Виктор Борисович - Министр промышленности и энергетики РФ;
Чубайс Анатолий Борисович - председатель правления РАО "ЕЭС России";
Шаронов Андрей Владимирович - заместитель министра экономического развития и торговли РФ;
Южанов Илья Артурович - председатель наблюдательного совета НОМОС-банка.
Собрание акционеров утвердило следующий состав ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России" (должности указаны на момент выдвижения):
Быстров Максим Сергеевич - заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
Мясников Виктор Михайлович - начальник отдела департамента Минпромэнерго России;
Румянцев Сергей Юрьевич - заместитель председателя правления НП "АТС";
Самохина Галина Евгеньевна - заместитель начальника отдела департамента Минпромэнерго России;
Ткаченко Андрей Петрович - заместитель начальника управления Росимущества.
Согласно этому документу, лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (с учетом проведенной ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" предварительной регистрации), обладали 37256773231 голосом по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 90,8% от общего количества обыкновенных акций РАО "ЕЭС России".
Собрание акционеров утвердило годовой отчет РАО "ЕЭС России" за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
Годовой отчет содержит основные сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества, его реформировании. Выручка РАО "ЕЭС России" за 2004 год составила 34460744 тыс. рублей. Прибыль от продаж составила 24245780 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 24068513 тыс. рублей.
Дивиденды за 2004 год утверждены в следующем размере:
- по обыкновенным акциям – 0,0559 рубля на одну акцию, что составляет 2294230816,18 рублей;
- по привилегированным акциям – 0,2233 рубля на одну акцию, что составляет 463380239,58 рублей.
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям - до 1 декабря 2005 года.
Собрание акционеров внесло изменения и дополнения в устав РАО "ЕЭС России". В частности, в уставе закреплена норма, по которой в период, когда ОГК (оптовые генерирующие компании) являются 100%-ными дочерними обществами РАО "ЕЭС России", функции общих собраний акционеров ОГК выполняет совет директоров РАО "ЕЭС России".
В устав также включена норма, по которой от совета директоров не требуется определения позиции общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних или зависимых обществ, если функции общих собраний акционеров этих ДЗО выполняет совет директоров РАО "ЕЭС России".
Собрание акционеров также внесло изменения во внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов. В частности, изменен критерий для выплаты членам совета директоров РАО "ЕЭС России" вознаграждения за "повышение капитализации" общества. В качестве критерия будет использоваться средневзвешенная стоимость обыкновенной акции за весь период работы членов совета директоров, в сравнении со средневзвешенной стоимостью обыкновенной акции за весь предыдущий период работы членов совета. (В настоящее время критерием является средневзвешенная стоимость обыкновенной акции на дату проведения общего собрания акционеров, на котором избираются члены совета директоров, в сравнении со средневзвешенной стоимостью обыкновенной акции на дату общего собрания акционеров, на котором их полномочия прекращаются).
Акционеры утвердили аудитором бухгалтерской отчетности РАО "ЕЭС России" по российским и международным стандартам на 2005 год. ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
В совет директоров РАО "ЕЭС России" избраны (должности указаны на момент выдвижения):
Березкин Григорий Викторович - генеральный директор ООО "ЕСН Энерго";
Бугров Андрей Евгеньевич - управляющий директор холдинговой компании "Интеррос";
Волошин Александр Стальевич - советник руководителя администрации Президента РФ;
Греф Герман Оскарович - Министр экономического развития и торговли РФ;
Медведев Юрий Митрофанович - заместитель руководителя Росимущества;
Оганесян Сергей Арамович - руководитель Росэнерго;
Пушкарева Ольга Станиславовна - директор департамента Правительства РФ;
Рашевский Владимир Валерьевич - генеральный директор ОАО "СУЭК";
Ремес Юха Сеппо - председатель комитета по аудиту при совете директоров РАО "ЕЭС России", старший советник председателя Финского института стратегии при парламенте Республики Финляндия;
Селезнев Кирилл Геннадьевич - член правления ОАО "Газпром", начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Межрегионгаз";
Уринсон Яков Моисеевич - заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России";
Христенко Виктор Борисович - Министр промышленности и энергетики РФ;
Чубайс Анатолий Борисович - председатель правления РАО "ЕЭС России";
Шаронов Андрей Владимирович - заместитель министра экономического развития и торговли РФ;
Южанов Илья Артурович - председатель наблюдательного совета НОМОС-банка.
Собрание акционеров утвердило следующий состав ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России" (должности указаны на момент выдвижения):
Быстров Максим Сергеевич - заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
Мясников Виктор Михайлович - начальник отдела департамента Минпромэнерго России;
Румянцев Сергей Юрьевич - заместитель председателя правления НП "АТС";
Самохина Галина Евгеньевна - заместитель начальника отдела департамента Минпромэнерго России;
Ткаченко Андрей Петрович - заместитель начальника управления Росимущества.