Эффективность новых полномочий банков РФ в рамках "антиотмывочного" закона оценят в I кв

Четверг, 26 декабря 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сейчас ЦБ проводит анализ представляемой банками информации об отказе совершать операции и заключать договора банковского счета (вклада). "Для определения складывающегося тренда и оценки в конечном счете эффективности и адекватности использования нового инструментария требуется дополнительное время. Учитывая изложенное, вывод об эффективности и адекватности использования кредитными организациями новых полномочий будет сделан ориентировочно в начале первого квартала 2014 года", - рассказали в пресс-службе.

Право отказывать в проведении сомнительных операций или открытии счета банки получили летом этого года после вступления в силу "антиотмывочных" поправок. О случаях использования новых полномочий подопечные должны докладывать в уполномоченный орган.

Изменения в закон теперь требуют от организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом, выявлять бенефициарных владельцев клиентов. Бенефициарным владельцем считается физлицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юрлицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Кто будет устанавливать дополнительные критерии бенефициарного владения, законодатели не прописали, чем вызвали массу вопросов у банковского сообщества. Сейчас ЦБ и Росфинмониторинг готовят методические рекомендации, которые позволят более внятно подходить к новым требованиям. Одновременно, готовится проект закона, расширяющий полномочия ЦБ по установлению требований к идентификации бенефициаров.

"Банк России исходит из необходимости предоставления ему права по установлению требований к идентификации не только клиентов, но и их бенефициарных владельцев", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1159
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30