ЦБ оштрафовал Энергобанк за нарушение закона об отмывании денег

Четверг, 21 ноября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЦБ привлек Энергобанк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в четверг на сайте Банка России.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Накануне регулятор также сообщил о привлечении к административной ответственности в рамках статьи 15.27 КоАП Связь-Банка, Союзпромбанка, Ганзакомбанка и МСП Банка. Связь-Банк оштрафован, остальным кредитным организациям вынесено предупреждение. В качестве меры наказания в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Фондсервисбанка (обычно в этой роли выступает председатель правления), также избрано предупреждение.

Все кредитные организации привлечены к ответственности в рамках первой части статьи 15.27 КоАП. Постановления уже вступили в законную силу.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1382
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003