ЦБ оштрафовал Энергобанк за нарушение закона об отмывании денег
ЦБ привлек Энергобанк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в четверг на сайте Банка России.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Накануне регулятор также сообщил о привлечении к административной ответственности в рамках статьи 15.27 КоАП Связь-Банка, Союзпромбанка, Ганзакомбанка и МСП Банка. Связь-Банк оштрафован, остальным кредитным организациям вынесено предупреждение. В качестве меры наказания в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Фондсервисбанка (обычно в этой роли выступает председатель правления), также избрано предупреждение.
Все кредитные организации привлечены к ответственности в рамках первой части статьи 15.27 КоАП. Постановления уже вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Накануне регулятор также сообщил о привлечении к административной ответственности в рамках статьи 15.27 КоАП Связь-Банка, Союзпромбанка, Ганзакомбанка и МСП Банка. Связь-Банк оштрафован, остальным кредитным организациям вынесено предупреждение. В качестве меры наказания в отношении должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Фондсервисбанка (обычно в этой роли выступает председатель правления), также избрано предупреждение.
Все кредитные организации привлечены к ответственности в рамках первой части статьи 15.27 КоАП. Постановления уже вступили в законную силу.