Работников организаций в ТЦ «Москва» проверяют на причастность к обналичиванию денег

Среда, 20 ноября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Полицейские проверяют сотрудников финансовых организаций в торговом центре «Москва» на причастность к обналичиванию денег, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Ранее ГУ МВД по Москве сообщало, что полицейские во вторник пришли с обысками в торговый центр «Москва» по делу о незаконной банковской деятельности.

«По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

«Также проверяется причастность сотрудников обыскиваемых учреждений к совершению вышеуказанных преступлений», — подчеркнули в пресс-службе.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 458
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31