Работников организаций в ТЦ «Москва» проверяют на причастность к обналичиванию денег
Полицейские проверяют сотрудников финансовых организаций в торговом центре «Москва» на причастность к обналичиванию денег, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.
Ранее ГУ МВД по Москве сообщало, что полицейские во вторник пришли с обысками в торговый центр «Москва» по делу о незаконной банковской деятельности.
«По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств», — отметил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
«Также проверяется причастность сотрудников обыскиваемых учреждений к совершению вышеуказанных преступлений», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее ГУ МВД по Москве сообщало, что полицейские во вторник пришли с обысками в торговый центр «Москва» по делу о незаконной банковской деятельности.
«По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств», — отметил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
«Также проверяется причастность сотрудников обыскиваемых учреждений к совершению вышеуказанных преступлений», — подчеркнули в пресс-службе.