В офисе банка «БФГ-Кредит» в Москве проводятся обыски
В офисе банка «БФГ-Кредит» в Москве в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности проводятся обыски. Об этом сообщает Главное следственное управление столичного ГУ МВД.
В настоящее время устанавливается причастность к совершению преступления сотрудников кредитной организации.
По данным следствия, речь идет о незаконном обналичивании средств через расчетные счета фиктивных компаний. Злоумышленники получали в качестве вознаграждения проценты от суммы перевода.
В настоящее время устанавливается причастность к совершению преступления сотрудников кредитной организации.
По данным следствия, речь идет о незаконном обналичивании средств через расчетные счета фиктивных компаний. Злоумышленники получали в качестве вознаграждения проценты от суммы перевода.