ЦБ оштрафовал Сбербанк за нарушение закона об отмывании

Банк России привлек Сбербанк, а также банки «Юг-Инвест» и «Унифин» к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сбербанк оштрафован за нарушения, подпадающие под первую часть этой статьи. «Юг-Инвест» и «Унифин» получили предупреждение. Подробно причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях не раскрывает. Все постановления вступили в законную силу.