ЦБ наказал четыре банка за нарушение закона об отмывании

Вторник, 17 сентября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЦБ РФ привлек к административной ответственности Татагропромбанк, Межрегиональный Клиринговый Банк, а также банки «Финансовый стандарт» и «Ак Барс». Такая инсайдерская информация размещена во вторник на сайте Банка России.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк «Ак Барс» привлечен к ответственности по второй части этой статьи, остальные кредитные организации — по первой.

Татагропромбанк и «Ак Барс» оштрафованы, Межрегиональному Клиринговому Банку и «Финансовому стандарту» вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1381
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31