Пресечена деятельность межрегиональной группировки лжебанкиров
Сотрудники ГУТ МВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках ранее возбужденного уголовного дела по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Москвы и Воронежской области.
Мероприятия проводились совместно со следователями Следственной части ГУ МВД России по ЦФО, сотрудниками ОПБ МВД России, ОПБ № 2 УТ МВД России по ЦФО, Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, при силовой поддержке ОМОН УТ МВД России по ЦФО.
Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта незаконных банковских услуг. Так, за обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5 %, а за транзит денежных средств - 1% от переводимой суммы.
Незаконная деятельность велась с 2011 года, за это время доход от нее составил примерно 400-500 млн рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержано 11 участников группы. Трое из них задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе обысков в качестве вещественных доказательств изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности и денежные средства в сумме 7 млн рублей.
Расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере продолжается. Подозреваемые дают признательные показания.
Мероприятия проводились совместно со следователями Следственной части ГУ МВД России по ЦФО, сотрудниками ОПБ МВД России, ОПБ № 2 УТ МВД России по ЦФО, Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, при силовой поддержке ОМОН УТ МВД России по ЦФО.
Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта незаконных банковских услуг. Так, за обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5 %, а за транзит денежных средств - 1% от переводимой суммы.
Незаконная деятельность велась с 2011 года, за это время доход от нее составил примерно 400-500 млн рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержано 11 участников группы. Трое из них задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе обысков в качестве вещественных доказательств изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности и денежные средства в сумме 7 млн рублей.
Расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере продолжается. Подозреваемые дают признательные показания.