В США разоблачили крупнейшую махинацию с кредитками

Среда, 6 февраля 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное бюро расследований США, речь идет о разветвленной сети мошенников, действовавших на территории США и за ее пределами в Пакистане, Индии, ОАЭ, Канаде, Румынии, Китае и Японии. Сотрудники ФБР совместно с почтовой инспекцией провели задержания по 13 адресам в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пенсильвании и Коннектикуте. Каждый из 18 задержанных имел отношение к одной из махинаций в конкретных банках. Причем многие из задержанных были связаны родственными узами с представителями тех или иных банков.

Преступники нелегально завели счета на более чем 7 тыс. имен, инициировав выпуск 25 тыс. кредиток, и сфальсифицировали кредитную историю на эти имена для увеличения кредитных лимитов по выпущенным картам. После этого они снимали максимально возможные суммы с карт, не заботясь об их возврате, говорят в ФБР. Кроме того, задержанные использовали средства для покупки дорогих авто, электроники, услуг спа, одежды и золота на несколько миллионов долларов. Около 70 тыс. долл. были найдены стражами порядка в духовых шкафах.

Если вина задержанных будет полностью доказана, их ждет до 30 лет лишения свободы и миллионные штрафы.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1540
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30