Арестован второй сотрудник Мастер-банка по делу об обналичивании 2 млрд руб

Четверг, 22 ноября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Тверской суд ранее в четверг вынес аналогичное решение по другому фигуранту данного дела - бывшему ведущему специалисту управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Игорю Бабичеву. Он также будет находится под домашним арестом до 22 января по идентичному обвинению.

По данным следствия, руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали.

Орлову было предъявлено обвинение по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

По данным деловых СМИ, в минувший вторник утром оперативниками ГУЭБиПК в квартире в Чапаевском переулке задержали бывшего замначальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка Орлова, который сейчас работает в банке "Санкт-Петербург". Обыски прошли в квартирах Орлова и его родителей.

По словам сотрудников МВД, "основанием для обвинения стали показания других фигурантов дела, а также иные доказательства, полученные во время предварительного следствия". Например, по утверждению СМИ, во время обыска в квартире Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении".

В октябре бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев также был арестован. По версии следствия, он возглавлял один из департаментов банка. Подозреваемыми также проходят зампредседателя правления "Золостбанка" Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, начальник отдела межбанковского кредитования "Золостбанка" Альбина Плотникова объявлена в федеральный розыск.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1793
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003